Bekanntmachung nach § 57 GwG
Die Bezirksregierung Arnsberg ist als zuständige Aufsichtsbehörde verpflichtet, bestandskräftige aufsichtsbehördliche Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen auf Ihrer Internetseite zu veröffentlichen. In der Bekanntmachung sind grundsätzlich die Art des Verstoßes sowie die für den Verstoß verantwortliche Personen und Vereinigungen zu benennen.
Die Publizierung der Maßnahmen kann gemäß § 57 Abs. 2 und 3 GwG auch teilanonymisiert erfolgen.
Bekanntmachungen müssen fünf Jahre veröffentlicht bleiben.
Nicht anonymisierte Bekanntmachungen
| Lfd. Nr. | Bestands- bzw. rechtskräftig seit | Art der Maßnahme | Art/Charakter des Verstoßes | Sektor | Für den Verstoß verantwortliche natürliche/jur. P. o. PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.06.2024 | Bußgeldbescheid i .H. v. 12.866,00 Euro | Verstoß gegen Sorgfaltspflichten | Güterhandel/ Kfz-Handel | Firma CarXclusive GmbH |
Anonymisierte Bekanntmachungen
| Lfd. Nr. | Bestands- bzw. rechtskräftig seit | Art der Maßnahme | Art und Charakter des Verstoßes | Sektor/Bereich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.10.2023 | Bußgeldbescheid i. H. v. 1.062,50 Euro | Verstoß gegen Sorgfaltspflichten | Güterhandel/Kfz-Handel |
| 2 | 29.01.2024 | Bußgeldbescheid i. H. v. 2.234,75 Euro | Verstoß gegen Sorgfaltspflichten | Güterhandel/Kfz-Handel |
| 3 | 23.07.2024 | Bußgeldbescheid i. H. v. 11.861,63 Euro | Verstoß gegen Sorgfaltspflichten | Güterhandel/Edelmetallhandel |
| 4 | 27.09.2024 | Bußgeldbescheid i.H.v. 8.469,13 € | Verstoß gegen Sorgfaltspflichten | Güterhandel/Kfz-Handel |
| 5 | 30.09.2024 | Bußgeldbescheid i.H.v. 1.589,66 € | Verstoß gegen Sorgfaltspflichten | Güterhandel/Kfz-Handel |
Zwangsgelder
| Lfd. Nr. | Bestands- bzw. rechtskräftig seit | Art der Maßnahme | Art/Charakter des Verstoßes | Sektor | Für den Verstoß verantwortliche natürliche/jur. P. o. PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.02.2024 | Zwangsgeld i. H. v. 1.000,00 Euro | Verstoß gegen Mitwirkungspflichten | Güterhandel/ Kfz-Handel | Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG |
| 2 | 11.02.2024 | Zwangsgeld i. H. v. 1.000,00 Euro | Verstoß gegen Mitwirkungspflichten | Güterhandel/ Kfz-Handel | Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG |
| 3 | 30.09.2024 | Zwangsgeld i.H.v. 1.000,00 € | Verstoß gegen Mitwirkungspflichten | Güterhandel / Kfz-Handel | Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG |
| 4 | 17.11.2024 | Zwangsgeld i.H.v. 1.000,00 € | Verstoß gegen Mitwirkungspflichten | Güterhandel / Kfz-Handel | Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG |